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证券代码：300459            证券简称：汤姆猫                 公告编号：2022-083           浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：   一、会议召开的基本情况了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。   （1）现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）14:00；   （2）网络投票时间：2023年1月9日，其中：   ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；   ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月9日9:15至15:00的任意时间。方式。   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；       （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在  网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交  所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票  表决的，以第一次投票表决结果为准。       （1）于股权登记日2023年1月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结  算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股  东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必  是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；       （2）公司董事、监事和高级管理人员；       （3）公司聘请的律师。  会大厦36层公司办公地会议室  圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定  执行。       二、会议审议事项       （一）会议审议的议案       本次股东大会审议公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四  次会议审议通过的且需股东大会审议的议案，具体议案如下：                表一   本次股东大会提案编码示例表：                                             备注提案                     提案名称                 该列打勾的栏目编码                                            可以投票                      非累积投票提案       《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司       延续互保关系的议案》       （二）特别提示和说明  次会议审议通过，独立董事已对上述需发表意见的议案发表了明确同意的事前认  可意见及独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  的相关公告。  理人）所持表决权的三分之二以上通过。  规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董  事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外  的其他股东）的表决单独计票并披露。       三、本次股东大会会议登记方法  厦一楼大厅。  人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委  托人身份证办理登记手续。  表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证  明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代  理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、  法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2023年1月9日（星期一）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部，邮政编码：311215（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。    四、参加网络投票的具体操作流程    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。    五、其他事项    地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部    联系人：证券部工作人员    电话：0571-83822329、83822339    传真：0571-83822330    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》    附件二：《2023年第一次临时股东大会授权委托书》    附件三：《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》                                浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司                                       董 事 会附件一：               参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。         表二   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表        投给候选人的选举票数             填报         对候选人 A 投 X1 票         X1 票         对候选人 B 投 X2 票         X2 票             …                  …            合 计          不超过该股东拥有的选举票数  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：  选举非独立董事（如表一提案中采用等额选举，应选人数为 3 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  选举非职工代表监事（如表一提案中采用差额选举，应选人数为 2 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序    互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日上午9:15，结束时间为2023年1月9日（现场股东大会结束当日）15:00。    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。       附件二：       致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司         兹委托         先生（女士）代表本单位/本人出席于 2023 年 1 月 9 日在       浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会       议室召开的浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大       会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会       议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受       托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。       说明：请在选定的栏中打“√”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。                                         备注提案                    提案名称              该列打勾的栏   同意   反对   弃权编码                                       目可以投票                   非累积投票提案                     同意   反对   弃权       《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全       资子公司延续互保关系的议案》       委托人姓名或名称（签章）：       委托人身份证号码或营业执照号码：       委托人持股数：       委托人股东账号：       受托人签名：       受托人身份证号：       委托日期：    年    月   日       委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束       （注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件三：           浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司自然人股东姓名：              身份证号码：法人股东名称：               营业执照号码：股东账号：                 持股数量：联系电话：                 电子邮箱：联系地址：                 邮编：代理人姓名：                代理人身份证号码：发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：                                     年   月   日附注：邮寄或传真方式（传真号：0571-83822330）到公司（地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部，邮政编码：311200，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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